Legislativos estadounidenses rechazaron la operación de $500 millones entre World Liberty Financial Invest (WLFI), el fondo cripto de la familia Trump, y una entidad respaldada por Abu Dhabi. La operación, que aún no ha sido aprobada formalmente, levantó alertas por posibles conflictos de interés y falta de transparencia en un momento clave para la regulación de criptomonedas en EE.UU.

WLFI, impulsada por figuras cercanas al ex presidente Donald Trump, busca expandir su presencia en el Medio Oriente, pero muchos congresistas consideran que el acuerdo podría ser una vía para lavar dinero o influir en políticas públicas. La SEC y el Departamento de Justicia ya han expresado interés en revisar la estructura del deal, aunque aún no han iniciado una investigación formal.

¿Por qué preocupa este deal en EE.UU.?

La preocupación no es solo por el monto, sino por el contexto. Emiratos Árabes Unidos ha sido criticado en el pasado por su falta de transparencia en operaciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, WLFI no cuenta con certificaciones regulatorias en EE.UU., lo que lo convierte en un actor poco regulado en un mercado que exige cada vez más claridad.

Para muchos legisladores, este acuerdo podría sentar un peligroso precedente: empresas con vínculos políticos directos operando sin supervisión en jurisdicciones con leyes más flexibles. Esto se suma a otros casos recientes donde fondos cripto han evitado la regulación mediante estructuras offshore.

¿Qué sigue después?

La comisión de Finanzas del Congreso estadounidense anunció que investigará el origen de los fondos y los posibles vínculos entre WLFI y entidades del gobierno de Abu Dhabi. Se espera que en los próximos 60 días se presenten documentos que exijan revelar quiénes son los inversores reales y cómo se movilizan los recursos.

Además, el senador Pat Toomey y otros republicanos moderados ya están preparando propuestas para endurecer las normas de know your customer (KYC) y anti-money laundering (AML) para todos los fondos con participación de figuras políticas.

Mirando hacia el futuro

En Predik News siempre miramos hacia adelante y nos preguntamos: ¿qué sucederá si este tipo de operaciones se vuelven comunes entre figuras políticas y fondos cripto no regulados? ¿Y vos qué pensás?