La justicia estadounidense impuso una sentencia ejemplar contra Daren Li, acusado de liderar un sofisticado esquema de romance scam que movió más de US$73 millones en criptomonedas. El dual nacional chino y sancticense recibió 20 años de prisión este miércoles, en un caso que exhibe los riesgos de las estafas cripto a gran escala. Según el Departamento de Justicia, la red operaba desde 2021 aprovechando apps de citas y redes sociales.

El modus operandi seducía víctimas con perfiles falsos para luego derivarlas a plataformas de inversión fraudulentas. Li coordinaba el lavado de fondos a través de cuentas en bancos de Estados Unidos y Bahamas, según la investigación federal. Las autoridades calculan que más de 3.000 personas cayeron en la trampa entre 2021 y 2024.

La ruta del dinero ilícito

Los fiscales detallaron cómo los estafadores convertían las criptomonedas robadas a stablecoins como Tether (USDT) para luego moverlas a exchanges offshore. Binance y OKX aparecen mencionados en los documentos judiciales como canales clave para el blanqueo. Li supervisaba equipos en varios países que abrían cuentas corporativas ficticias para recibir los fondos.

"Este caso demuestra que el anonimato de las cripto no es absoluto", destacó una fuente del FBI consultada por Predik News. La cadena de transacciones quedó registrada en la blockchain, lo que permitió rastrear parte del botín. Aún así, las autoridades recuperaron menos del 15% del total estafado.

Alerta regional

Expertos en ciberseguridad advierten que Latinoamérica es terreno fértil para este tipo de fraudes. Argentina y México lideran los reportes de romance scams vinculados a cripto en habla hispana, según un reciente informe de Chainalysis. Los estafadores aprovechan el desconcierto regulatorio y la creciente adopción de monedas digitales en la región.

"Si te contacta alguien desconocido hablando de inversiones cripto, desconfiá inmediatamente", recomienda Carla Ríos, especialista en fraudes digitales. Las víctimas suelen ser personas de 35 a 60 años con perfil tecnológico medio, según los patrones detectados.

Mirando hacia el futuro

En Predik News siempre miramos hacia adelante y nos preguntamos: ¿qué sucederá? Este caso podría acelerar las regulaciones globales contra el lavado mediante criptoactivos, especialmente para plataformas offshore. También plantea un desafío para los exchanges, que enfrentan mayor presión para verificar identidades. ¿Y vos qué pensás?